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庭审中，丁某环及其辩护人提出，现有证据不能证明丁某环明知所交易股权系白某青非法集资犯罪所得，也不能证明丁某环指使鹿某提供资金账户以供转账。朱某及其辩护人提出，朱某对白某青找鹿某虚假出资、代持股份不知情。鹿某当庭表示认罪。

由此入手，警方全力梳理排查涉案赃款被用于充值打赏的记录明细。随着调查的深入，警方甄别发现，集资诈骗犯罪嫌疑人在充值打赏网络主播后不久，其个人账户中就会收到网络主播转账过来的巨额钱款。

一项“黑社会的罪”、一百零三项“在许可地方内不法经营赌博罪”、五十七项“诈骗罪”(相当巨额)及一项“不法经营赌博罪”

和传统的赌博团伙不同，网络赌博团伙大多藏身境外，横行于虚拟的网络空间，他们的真实身份一时难以确定，相关证据也难以固定。网络赌博的代理人员、推广人员、参赌人员人数多、分布广，这都给警方侦查带来了巨大挑战。

赌博平台隐秘性强，监管难度大，赌客的举报揭发对打击很有帮助，但毛洪涛发现，实际中很多赌客因为自身参赌，害怕获罪，不敢向警方举报。

只要手握一部手机，随时就能参与各种网络赌博，参与便利、隐蔽性强、快节奏。因此，网络赌博比线下赌博更容易上瘾，更难戒除。

三是强化与人民银行、公安机关等相关部门的沟通协作。在联席会议机制、案件线索发现移送、信息共享、行业治理等方面开展全面协作，共同凝聚行政司法专业化工作合力。

陈某波曾自己开设平台发行“虚拟币”诱骗客户，深谙“币圈”套路。于是，他把“洗钱”的主意打到了比特币上。

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“最终当你成功，成为主要的金融中心时，许多钱涌入，一些苍蝇也跟着进来。”他补充说。这是已故中国领导人邓小平经常说的一句话。（编者注：邓小平曾说，改革开放就好比打开一扇窗户，苍蝇蚊子也是会飞进来的。）

一位博彩平台搭建商告诉新京报记者，色情直播是博彩网站的一个新兴的引流渠道，可以诱惑观看者参赌，赌客也可以用充值的钱打赏主播。

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